国电南自:国电南自第八届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第九次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-050 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）同意《公司 2023 年第三季度报告》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）同意《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 独立董事发表意见： （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日 10:10 以现场结合视频的表决方式召 开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 ...