国电南自:国电南自第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号： 临2023-051 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合视频的表决方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果。 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人 员有违 ...