国电南自:国电南自关于变更公司董事会秘书的公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-035 国电南京自动化股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》， 现将具体情况公告如下： 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 公司董事会于近日收到董事会秘书周茜女士提交的书面辞职报告，周茜女士 因工作需要，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，周茜女士 担任公司纪委副书记，巡察组组长职务。 周茜女士担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 做出了重要贡献。为此，公司董事会对周茜女士表示衷心地感谢。 根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任王茹女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书 职务，任期自 2024 年 8 月 21 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。 ...