赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第二十一次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十一次会议 于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事胡炜先生、 邹荣先生、廖义刚先生以通讯方式参加会议。会议由董事、总经理韩 峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议； | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ...