嘉化能源:第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第九 届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 16:00 时在公司培训中心会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召 开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。 经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过， ...