嘉化能源:第十届董事会第一次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 16:00 时在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求，并共 同推举董事韩建红女士主持。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意选举韩建红女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-055 （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员 ...