嘉化能源:第十届董事会独立董事第一次专门会议决议

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 浙江嘉化能源化工股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董事第一次 专门会议，于 2023 年 12月7日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，会议决议合 法有效。与会独立董事审议了如下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审议：公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此 次预计的 2024 年度交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的 原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。上述关联 交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们对该议 案无异议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过本议案，我们同意将本议案提 交公司第十届董事会第三次会议审议，关联董事在审议该本议案时需回避表决。 2、审议通过了《关于预计关联交易 ...