嘉化能源:独立董事专门会议工作制度（2024年3月）

浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行其职责，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在 ...