嘉化能源:第十届董事会第五次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-023 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次 会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年第一季度报告》。 （二）审 ...