东方创业:东方国际创业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 6 月 11 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》 同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报 表审计与内控审计工作。结合目前市场价格水平并与审计机构协商后，在 2024 年度 在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 255 万元人民币 （财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 40 万元），较 2023 年度 审计费用增加 4.08%。本议案已经公司 2024 年第 4 次审计委员会审议通过，需提交 公司股东大会审议。（详见临 202 ...