东方创业:东方国际创业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 9 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于更选公司董事的议案》 公司第九届董事会董事宋庆荣先生因工作原因不再担任公司第九届董事会董事。 经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐曾玮女士为公司第九届董事会董事，任期与 第九届董事会相同。（简历附后） 本议案已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，并需提交公司股东 大会选举。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-035 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本次核销资产减值准备金额共计 517,894.57 元，不会对公司及商业公司当期损 益产生重大影 ...