东方创业:东方创业2024年第5次独立董事专门会议决议

东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2024年第五次独立董事专 门会议于 2024年9月23 目以通讯方式召开,本次会议应到董事 3 名,实到董事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》 的有关规定。 经会议审议表决,通过了《关于更选公司董事的议案》。公司第九届董事会 董事宋庆荣先生因工作原因,不再担任公司第九届董事会董事。控股股东东方国 际(集团)有限公司推荐曾玮女士为东方国际创业股份有限公司第九届董事会董 事,任期与第九届董事会相同。 特此决议。 东方 2024年台 东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议表决票 各位独立董事： 我们同意将此议案提交公司董事会审议,本议案在董事会审议通过后需提交 公司股东大会进行选举。 本次会议采取通讯表决方式，审议《关于更选公司董事的议案》。 各位独立董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议 事项表决日定于 2024 年 9 月 23 日（星期一），采用通讯表决方式，董事会秘书将 根据表决结果做出决议。 本次会议采取通讯表决 ...