鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2023-041 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：北京鄂尔多斯大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | 股股东 B | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于确定第十届董事会董事薪酬的议案 ...