广西能源:广西能源股份有限公司董事会议事规则

广西能源股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广西能源股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律、行 政法规和规范性文件，以及《广西能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年 应当至少召开四次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期 ...