广西能源:广西能源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》： 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议的通知 于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方 式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲 自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监 事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 ...