上海家化:上海家化八届十七次董事会会议决议公告

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-013 上海家化联合股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十七次董事会于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频的方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2024 年第一季度报告； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司 2024 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。 2、审议通过关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于注销 ...