振华重工:振华重工第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-042 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议于 2023 年 10 月 7 日以书面通讯的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一 致审议通过如下议案： 一、《关于审议<增选由瑞凯先生为公司董事并选举为副董事长>的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，公司将于 2023 年 10 月 24 日在公司 223 会议室（上海市东方路 3261 号）， 以现场和网络相结合方式召开 2023 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的通知》（公 ...