振华重工:振华重工第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-002 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十一次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与 会董事一致审议通过如下议案： （一）战略委员会 主任委员：由瑞凯 委员：欧辉生、张剑兴、赵占波、夏立军 （二）提名委员会 主任委员：由瑞凯 委员：王成、赵占波、盛雷鸣、张华 董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会组成成员不变。 一、《关于审议<选举公司董事长及变更公司法定代表人>的议案》 同意选举由瑞凯先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，将公 司法定代表人变更为由瑞凯先生。 二、《关于审议<选 ...