振华重工:振华重工第八届董事会第三十四次会议决议公告

第八届董事会第三十四次会议决议公告 上海振华重工（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-020 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十四次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关 规定，与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<修订公司章程>的议案》 三、《关于审议<授权择机出售股票资产>的议案》 第八届董事会战略委员会同意上述议案相关内容。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权择机出售 股票资产的公告》（公告编号：临 2024-023）。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 根据《公司法》 ...