振华重工:振华重工第九届董事会第一次会议决议公告

二、《关于审议<选举公司第九届董事会各专门委员会委员>的议案》 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-028 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 一次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 9 人， 实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<选举公司第九届董事会董事长>的议案》 公司董事会同意选举由瑞凯先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 由瑞凯先生简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体上披露 的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》。 因公司第九届董事会换届选举完成，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 及《董事会各专门委员会实施细则 ...