津投城开:津投城开十一届十六次临时董事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—058 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于修订< 公司章程>的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司公司章程（修订稿）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十六次临时董 事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 1 ...