津投城开:津投城开十一届十七次临时董事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—064 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十七次临时董事会会议决议公告 鉴于郭维成先生已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会 董事长、董事和董事会相关专业委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人， 辞职后本人不再担任公司任何职务。经全体董事共同推举，同意由董事、总经理 张亮先生代行公司董事长及法定代表人职责。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十七次临时董 事会会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。为确保公司董事 长、法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知以现场口头方式通知全体董事。本次 会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，其中独立董事李晓龙先生委 托独立董事毕晓方女士出席本次会议并行使表决权。与会董事共同推举董事张亮 先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于 ...