达仁堂:达仁堂关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 13 日收到独立董事朱海峰先生的书面辞呈，朱海峰先生因个人 原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务及薪酬与考核委员会主 席、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后 朱海峰先生不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公 司章程》等相关规定，鉴于朱海峰先生辞职后将导致公司独立董事人数 少于董事会成员的三分之一，因此，朱海峰先生的辞职申请将自公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱海峰 先生将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会 委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事 的补选工作。 朱海峰先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 公司董事会对朱海峰先生在任职期间为公司发 ...