达仁堂:达仁堂2023年第七次董事会决议公告

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-041 号 1 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式 召开了 2023 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参 加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有 关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了提名刘育彬先生连任公司独立董事的议案，任期 至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。（简历请参见附件一、提 名人声明与候选人声明详见上交所网站） 独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了提名杨木光先生为公司独立董事候选人的议案， 任期至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。（简历请参见附件一、 提名人声明与候选人声明详见上交所网站） ...