达仁堂:达仁堂2023年第九次董事会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-053 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日发出会议通 知，并于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第九 次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。 鉴于独立董事朱海峰先生辞职，公司 2023 年第一次临时股东大 会选举杨木光先生为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会 人员即作相应调整，由杨木光先生接替朱海峰先生担任公司薪酬与考 核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市 小型建设工程施工合同（津药达仁 ...