达仁堂:达仁堂2024年第一次独立董事专门会议决议

津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2024 年第一次独立董事专门会议决议 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通 讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议。会议应参会独立董事 3 人,实际参会独立董事 3 人,会议由独立董事杨木光先生召集并主 持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件的规 定,会议合法有效。 会议形成如下决议: 一、会议审议通过了"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往 来的关联交易合同的议案"。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》,上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、 本公司《公司章程》与《公司独立董事制度》等相关规定，作为公司 独立董事,我们在事前对本事项进行认真研究,基于独立判断的立场, 发表如下意见: 津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2024年第一次独立董事专门会议决议 独立董事签字页 1、公司本次日常关联交易事项程序合法、规范、公正、公平。 交易符合公司全体股东的利益,未损害任何一方、特别是中小股东的 权益。 2、本次关联交易的协议内容合法、有效,不存在违反现行有效 的法律、法规 ...