达仁堂:达仁堂2024年第一次董事会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-002 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯 相结合的方式召开了 2024 年第一次董事会会议。本次会议应参加董 事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了 2023 年度董事长工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了 2023 年度董事会报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了公司 2023 年中国准则、国际准则年度报告及年 报摘要； 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过了公司 2023 年度 ...