达仁堂:达仁堂2024年第三次董事会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-019 号 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司 2024 年半年度《募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。（详见临时公告 2024-021 号） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续 评估报告》的议案。（详见上交所网站） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。 鉴于独立董事李清女士任期届满，公司 2023 年年度股东大会选 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开了 2024 年第三次董 事会会议。本次 ...