达仁堂:达仁堂2023年度股东大会会议资料

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 2023 年度股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 1:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号 津药达仁堂集团现代中药产业园会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司 2023 年度董事长工作报告 | 3 | | 2 | 公司 2023 年度董事会报告 | 16 | | 3 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 4 | 公司 2023 年度财务报告和审计报告 | 19 | | 5 | 公司 2023 年度利润分配预案 | 22 | | 6 | "独立董事刘育彬先生 2023 年度酬劳为 5.5 万元新币"的议案 | 23 | | 7 | "独立董事李清女士 2023 年度酬劳为 6 万元人民币"的议案 | 23 | | 8 | "独立董事杨木光先生 2023 年度酬劳为 0.46 万元新币"的议案 | 23 | | 9 | "独立董事朱海峰先生 ...