达仁堂:达仁堂关于2024年第三次独立董事专门会议决议

津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2024年第三次独立董事专门会议决议 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024年9月10日以通讯方式召 开 2024 年第三次独立董事专门会议。会议应参会独立董事 3人,实 际参会独立董事3人,会议由独立董事杨木光先生召集并主持。会议 的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件的规定,会议 合法有效。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》,上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、 本公司《公司章程》与《公司独立董事制度》等相关规定,作为公司 独立董事,我们在事前对本事项进行认真研究,基于独立判断的立场, 发表独立意见。会议形成如下决议： 一、会议审议通过了"公司对津药太平医药有限公司增资暨签订 《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协 议》的关联交易议案"。 1、公司与天津市医药集团有限公司、津药太平医药有限公司均 为关联关系,鉴于此,相关关联董事回避表决本项议案。 2、该议案是履行新加坡交易所《上市手册》的要求,内容合法、 有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的 情形。 3、我们同意将该 ...