达仁堂:达仁堂2024年第五次董事会决议公告

津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通 讯方式召开了 2024 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人， 实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药 达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关 联交易议案。（详见临时公告 2024-028 号） 本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-027 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了根据新加坡交易所《上市手册》，公司与天津市 医药集团有限公司就增资完成后 ...