长江通信:长江通信第十届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-055 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第十届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 11 日上午 9:30 以通 讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方 式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出 席 10 人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平 先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。 二、审议并通过了《关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审 计机构的议案》。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-056） 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会 议审议通过并同意提交 ...