华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 02 | | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 9:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人 数为 9 人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会 ...