山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-057 山东高速股份有限公司 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十三次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及 相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度 总经理工作报告》。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度 报告及其摘要》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指 定的网站及媒体及时予以披露。 本议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年半年度报 告摘 ...