亚宝药业:董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全亚宝药业集团股份有限公司（以下简称公司）董 事、监事及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，建 立科学、规范的激励机制和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亚宝药业集团股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。 第三条 本工作细则所称董事、监事是指经本公司股东大会选举产生的董事、 监事及由职工代表大会选举产生的董事、监事；高级管理人员是指经董事长提名， 董事会聘任的总经理、董事会秘书，由总经理提名，董事会聘任的副总经理、财 务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 亚宝药业集团股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事委员或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 ...