亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-040 亚宝药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步落实独立董事改革的有关要求，同时加强和完善亚宝药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内控制度体系，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合公司的 实际情况，经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。现对《公司章程》部分条款修改如下： | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 临时股东大会的提议,董事 ...