中航电子:中航电子第七届董事会2023年度第六次会议（临时）决议公告

中航电子 2023 年度第六次会议（临时）决议公告 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-048 中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度第六次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以直接 送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决 的方式召开，表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表 决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记 名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 同意公司编制的《中航 ...