中航机载:中航机载第七届董事会2023年度第七次会议（临时）决议公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度 第七次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2023 年 10 月 24 日 12 时。会议应参加表决的 董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-059 中航机载系统股份有限公司第七届董事会 2023 年度第七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2023 年第三季 度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司 2023 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 ...