中航机载:中航机载关于公司董事会、监事会换届选举的公告

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-068 中航机载系统股份有限公司 公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭对上述非独立董事 候选人、独立董事候选人均发表了独立意见，认为以上人选以往的工 - 1 - 中航机载 作经历和能力具备担任公司董事的任职资格和能力，并同意将该事项 提交公司股东大会审议（详见同日披露的《中航机载独立董事对第八 届董事会董事候选人的独立意见》）。 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 鉴于中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股 东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会 审核，提名王建刚、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨 等 7 人为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期 三年，自股东大会审议通过之日起计算。该事项尚需提交股东大会审 议。 鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司董事会 ...