中航机载:中航机载第七届董事会2023年度第八次会议（临时）决议公告

2023 年度第八次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-064 中航机载系统股份有限公司第七届董事会 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度 第八次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 6 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2023 年 12 月 8 日 12 时。会议应参加表决的董 事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方 式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2024 年生产经营安排，公司对其 2024 年度将与公司实际控 制人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其下属单位发生 的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。 本议案 ...