中航机载:中航机载第八届监事会2024年度第一次会议决议公告

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-004 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 - 1 - 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致 通过如下议案： 一、《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年年度报告的书面审核意见》 经认真审议公司 2023 年年度报告，监事会认为： 1、年报编制和审议程序符 ...