中文传媒:中文传媒第六届董事会第三十二次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-071 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十二次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年7月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年7月12日（星期五）以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为：凌 卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、涂书 田、廖县生、姜帆。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项签署< 业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》 公司以发行股份及支付 ...