宁沪高速:第十一届监事会第四次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-049 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监 事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 27 日在南京市仙林大道 6 号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威 先生主持。 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》。 此议案获得通过。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事 4 人，会议实际出席监事 4 人。董事会秘书列席了本次 会议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 2、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公 司（以下简称"云杉清能公司"）的全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司投 提名 ...