宁沪高速:第十一届董事会第四次会议决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-048 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）于2024年9月27日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于补选第十一届董事会非执行董事的议案》。 提名谢蒙萌女士担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与谢女 士签订委聘书，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股 东大会召开之日止，并将此议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票 ...