宝光股份:宝光股份关于补选公司非独立董事的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保证公 司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于补选公司第七届 董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，公司董事 会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过，董事会同意刘壮先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人（刘壮先生简历见附件），并同意将该议案提交公司股 东大会审议。刘壮先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。公司独立董事就补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见 如下： 1.经审核刘壮先生的个人履历及资料，刘壮先生符合担任上市公司非独立董事候 选人资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 ...