宝光股份:宝光股份董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 工作程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附则 4 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会委任产生。 第五条 提名委员会设主任委 ...