宝光股份:宝光股份董事会议事规则（2023年12月修订）

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责制 定公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，保证董事会的工作效率和 科学决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规，中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定和《陕西宝光真空电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 董事会秘书按照《董事会秘书工作办法》开展工作。负责保管董事会和董事会办 公室印章。 证券事务代表兼任董事会办公室主任，协助董事会秘书工作。 第五条 董事会办公室负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的 材料整理、归档、信息披露工作。 第六条 本规则对公司全体董事、董事会 ...