宝光股份:宝光股份第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-027 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 12 月 3 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛先生回避表决。 1 三、 审议通过《关于会计估计变更的议案》 一、 审议通过《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审 计及内部控制审计机构，为 ...