宝光股份:宝光股份董事会秘书工作办法（2023年12月修订）

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会秘书工作办法 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 0 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 任职资格 | 2 | | 第三章 履职 | 3 | | 第四章 聘任和解聘 | 4 | | 第五章 培训 | 5 | | 第六章 附则 | 6 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会秘书工作办法 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为提高陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《陕西宝 光真空电器股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会 聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 ...