宝光股份:宝光股份董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）

（2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日经第七届董事会第二十三次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 提高公司重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，成员由董事会 委任。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员 ...